كيفية الكشف عن الفساد باستخدام البحث في المصادر المفتوحة

كيفية الكشف عن الفساد باستخدام البحث في المصادر المفتوحة

Spread the love
شارك الجميع بهذا الموضوع

كيفية الكشف عن الفساد باستخدام البحث في المصادر المفتوحة

 

أريك تولير
بدأ
Aric Toler
العمل التطوعي في
Bellingcat في عام 2014 وهو يعمل في فريق العمل منذ عام 2015. وهو يرأس حاليًا جهود التدريب والبحث في Bellingcat ، مع التركيز على أوراسيا / أوروبا الشرقية.

5 نشر هذا الموضوع في سبتمبر 2016

الفساد

عندما يفكر معظم الناس عن البحث في المصادر المفتوحة ، فإنهم يفكرون في الكشف عن مواد وسائل التواصل الاجتماعي مثالا للجنود في الخطوط الأمامية للحروب في أوكرانيا اوسوريا ، أو تحديد موقع لقطات فيديو لأحداث مهمة باستخدام خرائط غوغل
Google Earth.
في حين قادت المواد مفتوحة المصدر ثورة صغيرة في كيفية الإبلاغ عن النزاعات على الإنترنت ، إلا أن
هناك مجالًا آخر كان له نفس التأثير: تحقيقات الفساد. سيقدم هذا الدليل تعليمات حول كيفية البدء في إجراء أبحاثك الخاصة حول الفساد باستخدام مواد مفتوحة المصدر ، وسيتضمن أيضًا نصائح من الخبراء الذين اكتشفوا الفساد في أوروبا الشرقية والبلقان والقوقاز وأماكن أخرى.

وميض الذهب

واحدة من أكثر الطرق وضوحًا للعثور على الفساد هي أيضًا أسهل وجاذبية مرئية للجمهور: مثال مقارنة تكلفة الساعات والمجوهرات بالدخل المعلن.
أجرى أليكسي نافالني وجماعته
FBK
لمكافحة الفساد تحقيقا في ساعة يرتديها السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير
بوتين ديمتري بيسكوف. تكلف الساعة أكثر من 600000 دولار ، على الرغم من الدخل المعلن له في العام
قدمFBK مالك سيدون هذا البحث الى مجال تحقيق تعاوني من
Max Seddon
في
Buzzfeed News
التي تسلط الضوء على تكلفة
المجوهرات والساعات التي يرتديها أعضاء المشرعين والمسؤولين الروس. في معظم الحالات ، كانت المجوهرات ستأخذ نسبة كبيرة من رواتبهم السنوية لدفع ثمنهالقطة شاشة من تحقيق Buzzfeed News / FBK.

لقطة شاشة من تحقيق

Buzzfeed News / FBK

المزيد عن الأصول التي يرتديها السياسيون والتي تشير إلى الفساد:

Buzzfeed News / FBK: لمعان خاتم الرئيس الروسي فالدامير بوتين
مراسل صحيفة التلغراف: المدون الصيني أشار إلى الساعات الفاخرة كعلامة على الفساد
MSNBC:
مرحبًا ، هل هذه ساعة رولكس ترتديها؟ كيفية اكتشاف سياسي فاسد
نيويورك تايمز: 30.000 دولار أمريكي شوهدت تختفي تحت كم زعيم الكنيسة

أطفال أغنياء من برامج التواصل إنستغرام

الاتجاه الشائع مع المسؤولين الفاسدين هو أنهم نادرا ما يتفاخرون بثرواتهم غير المشروعة ، مقارنة بأطفالهم أو أزواجهم أو أصدقائهم المقربين. وبالتالي ، فإن استعراض المواد مفتوحة المصدر المتعلقة بهؤلاء الأشخاص بالقرب من مسؤول قد يكون فاسدًا يمنح الباحثين الفرصة للعثور على أدلة على الدخل والممتلكات غير المعلنة ، مثل المنازل والمركبات والعطلات الفخمة.
قد تكون على دراية بحساب شهير في منصة انستغرام اطلق عليه

Instagram “Rich Kids of Instagram”
أطفال إنستغرام الأغنياء
، الذي يُظهر الثروة الباهظة لأطفال بنسبة 1٪ – أو ، في معظم الحالات ، 1٪ من 1٪. هناك حسابات معادلة تُظهر ثروة أطفال رجال الأعمال والسياسيين في العديد من البلدان ، مثل “أطفال روس الأغنياء” و “أطفال أذربيجان الأغنياء” و “أطفال كازاخستان الأغنياء” وما إلى ذلك. لن تتحمل الغالبية العظمى من هذه الصور الفوتوغرافية والأطفال أي ثمار لإجراء تحقيقات هادفة في مجال الفساد ، ولكن في بعض الحالات ، قد تكون هناك روابط تعود إلى سياسي أو قاضي أو مسؤول حكومي آخر لا يتناسب دخله المعلن مع الأصول التي تتفاخر بها اطفالهم
اتبعت ديانا موناسيبوفا وآنا شامانسكا من راديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي خيوط من “أطفال روس أغنياء” ، حيث عثرت
على صور كامارو 2013 من مستخدم إنستغرام
“ddanexx”
(أصبح الحساب خاصًا منذ التحقيق).
اليوم ، إذا اشتريت كامارو 2013 مستعملة في موسكو ، فستكلفك 30 ألف دولار على الأقل

الصورة 1

الصورة 2

صورة من “ddanexx” تم وضع علامة عليها جغرافيًا للميدان الأحمر في موسكو ، تم التقاطها من داخل كامارو.
يتطابق التصميم الداخلي الذي نشره تصميم كامارو 2013
“ddanexx”
في انستغرام
داخل شيفروليه كامارو 2013 ، مطابقة الصورة المنشورة على Instagram.

داخل شيفروليه كامارو 2013 ، مطابقة الصورة المنشورة على Instagram.
لم يكن مستخدم حسابInstagram

 

هذا ليس مجرد “طفل غني من اخر من انستغرام

، بل كان أيضًا من الواضح أن والده كان على اتصال بمستويات عالية من الحكومات ، بناءً على الأشخاص الذين نشر معهم صورًا ذاتية ، بما في ذلك بوتين وسكرتيره الصحفي ديمتري بيسكوف. ظهرت هذه الصورة أيضًا على حساب “أطفال روس روس”. لسوء الحظ ، فإن ساعة بيسكوف غير مرئية في الصورة الذاتية.

ومع ذلك ، فإن “ddanexx” لا يشارك علانية هويته أو من هو والده المؤثر. بعد مزيد من البحث ، اكتشفت ديانا وآنا أنه كشف هذه الهويات في تعليق على حساب صديق على Instagram.
في صورة لصديق ينظر إلى إحدى الصحف
، رد
“ddanexx”
بأن والده في الصورة.

الرجل في الصفحة الأولى من الصحيفة هو ألكسندر جالوشكا ، وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي. الجمع بين ذلك والمعلومات الواردة من حساب
“ddanexx”
بما في ذلك اسمه الأول المحتمل دانيال / دانييل ، وأنه طالب في جامعة موسكو الحكومية في قسم العلوم الاجتماعية يقودنا إلى قائمة المتقدمين على موقع جامعة ولاية موسكو مؤكدا هوية والده.
لمحة عن
“ddanexx”
يذكر أنه يدرس في جامعة موسكو الحكومية

لمحة عن
“ddanexx”
يذكر أنه يدرس في جامعة موسكو الحكومية
صورة ذات علامة جغرافية من ملف انستغرام
الخاص
“ddanexx”ب
وتعليق بأنه في قسم العلوم الاجتماعية.
لجامعة موسكو الحكومية
صورة ذات علامة جغرافية من ملف
Instagram الخاص بـ “ddanexx”
لجامعة موسكو الحكومية ، وتعليق بأنه في قسم العلوم الاجتماعية.
قائمة من موقع الانترنت لجامعة موسكو الحكومية ، به اسم دانييل ألكسندروفيتش جالوشكا كطالب في قسم العلوم الاجتماعية.

قائمة المتقدمين من موقع جامعة موسكو الحكومية ، تدرج دانييل ألكسندروفيتش جالوشكا (ابن ألكسندر جالوشكا) كطالب في قسم العلوم الاجتماعية.

وهكذا ، مع كل هذه المعلومات مجتمعة ، تمكنت ديانا وآنا من تأكيد أن “طفل روسيا الغني” مع السيارة باهظة الثمن
من بين الأصول الأخرى ، في مكان آخر في حسابه على انستغرام
هو ابن وزير روسي رفيع المستوى.
تسرد الإقرارات من الضريبية الرسمية لأليكسندر جالوشكا لعام 2015 دخله بحوالي 6.6 مليون روبل (حوالي 100000 دولار) ، وملكية تويوتا ألفارد و
انستغرام وشفروليه كامارو التي شارك ابنه صورًا لها على

في هذه الحالة ، أعلن والد
“ddanexx”
السيارة رسميًا أن
Camaro
هي ممتلكاته (أو ، بشكل أدق ، ملكية زوجته) ، ولكن مجموعة من المركبات والشقق والأصول الأخرى الموجودة في حساب انستغرام
هذا ، إلى جانب أعضاء آخرين لعائلة غالوشكا (بما في ذلك أكثر من 40،000 دولار / سنة دراسية في مدرسة خاصة أجنبية) ، يبدو أنها تفوق راتب الوزير. لم يحدد هذا البحث أي أصول سرية غير معلنة ، ولكن يمكن تكرار عملية الاكتشاف والبحث والتحقق في حالات أخرى داخل وخارج روسيا لإضافة أدلة في تحقيقات الفساد.

المزيد عن مواد وسائل التواصل الاجتماعي للأصدقاء وعائلة السياسيين الذين يكشفون عن الفساد:

طرق البحث في قواعد البيانات

.
وصف الكثير من هذا الدليل كيفية العثور على أدلة في قضايا الفساد ، ولكن هذا ليس سوى جزء واحد من عملية البحث. يتم إجراء معظم أبحاث الفساد عن طريق التحقق من قواعد البيانات العامة وشبه العامة ، مثل الإقرارات الضريبية ، والسجلات الخارجية ، وسندات الأراضي ، وما إلى ذلك. يمكن العثور على أفضل مجموعة في لوحة المعلومات الاستقصائية التابعة لـ
OCCRP
، والتي تجمع ملايين الملفات بشكل مركزي ، بما في ذلك مئات من سجلات الأعمال ومحاكم الأراضي وسجلات المحاكم وقواعد البيانات الأخرى للبلدان في جميع أنحاء العالم. تتضمن لوحة التحكم أيضًا مقالات إخبارية وكابلات ويكيليكس لوزارة الخارجية والمستندات الأخرى التي يمكن أن توفر سياقًا إضافيًا للفرد أو الكيان الذي تبحث عنه.
على سبيل المثال ، البحث عن ليلى علييفا ، ابنة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ، يزودنا بمجموعة كبيرة من المعلومات ، بما في ذلك كابلات ويكيليكس ، والمقالات الإخبارية ، ووثائق الأمم المتحدة ، ووثائق أرشيف المحكمة من باكو.
لقطة شاشة من لوحة التحكم الاستقصائية
OCCRP
للبحث عن
Leyla Aliyeva

يمكن الوصول إلى جميع هذه المستندات وتنزيلها مجانًا من موقع الويب الخاص بـ
OCCRP
، بما في ذلك الرموز الخاصة بمكان هذه الملفات – والتي تكون أحيانًا كبيرة جدًا – يمكنك العثور على المعلومات ذات الصلة.
يحتوي
OCCRP
أيضًا على قائمة شاملة لقواعد البيانات الخارجية ، حيث لم يتم وضع كل قاعدة بيانات مركزية
في لوحة البيانات الاستقصائية. لا يوجد دليل واحد يناسب الجميع للتنقل في قواعد البيانات هذه ، لأنها تختلف في الفعالية وسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول إلى اللغة وعوامل أخرى.

لقطة شاشة لقائمة لوحة البيانات الاستقصائية التابعة لـ
OCCRP
لقواعد البيانات العامة.

لقطة شاشة لقائمة لوحة البيانات الاستقصائية التابعة لـ
OCCRP
لقواعد البيانات العامة الخارجية.

 

أبحث عن غسيل الأموال

يبدو أن التحقيق في غسيل الأموال مهمة معقدة من الأفضل تركها للباحثين المتفانين في أماكن مثل مكتب التحقيقات الفدرالي و
OCCRP
، وإلى حد كبير ، هذا صحيح تمامًا. من أجل الكشف عن غسيل الأموال والتحقيق فيه وملاحقته
قضائياً ، يجب على المرء الوصول إلى السجلات المالية ، وأن يكون قادراً على متابعة السجلات الورقية من خلال البنوك الأجنبية ، وقراءة عقود القروض عن كثب مع الشركات الوهمية ، والعمليات الأخرى. ومع ذلك ، لا يزال من الممكن إجراء بعض الأبحاث مفتوحة المصدر التي تكمل عملية تحقيق أكثر شمولاً.

غالبًا ما تتضمن عملية غسل الأموال العديد من كيانات الشركات التي تستخدم العديد من المعاملات ، وكل ذلك تحت ستار عمل مشروع. كما هو موضح في نص اختبار الاحتيال لعام 2012 ، هناك بعض المؤشرات التي تثير الشك ، بما في ذلك الشركات التي:
تم إنشاؤها بدون غرض تجاري واضح
تلقي مبالغ كبيرة من الخارج ، والتي تقابلها مدفوعات من نفس الحجم لدول أخرى في الخارج.
شراء السلع والخدمات بأسعار أعلى أو أقل بكثير من سعر السوق.
دفع أو تلقي رسوم أو عمولة الوكلاء التي تبدو خارجة عن القاعدة داخل قطاع أعمالهم.
لديهم معدل دوران مرتفع فيما يتعلق بحجم أعمالهم.
أن يكون لديك هيكل عمل معقد بشكل لا داعي له ولا يخدم أي غرض واضح.

كما هو موضح في لوحة تحكم
OCCRP
المذكورة أعلاه ، فإن معظم البلدان لديها معاييرها الخاصة لنشر المعلومات العامة التي يمكن أن تساعدك في
تحديد ما إذا كانت منظمة (غالبًا شركات وهمية) تناسب أيًا من هذه المعايير. بالنسبة إلى المملكة المتحدة ، تتيح لنا Companies House (الآن في مرحلة تجريبية) البحث عبر الشركات والمستندات والأفراد المرتبطين بها. يتطلب أحد المتطلبات الجديدة في المملكة المتحدة أن تقدم جميع الشركات الحية في البلد هويات أصحابها المستفيدين في Companies House – لمزيد من المعلومات حول هذا الشرط الجديد ، يمكنك العثور على ملخص هنا ومعلومات حول كيفية ظهور التشريع هنا.

سيكون تاريخ تسجيل الشركة متاحًا ، جنبًا إلى جنب مع من أدرجها ، والمساهمين والمساهمين في الشركة ، وما إلى ذلك. إن تحليل هذه المعلومات مفتوحة المصدر يساعد المرء في معرفة من هو المالك المستفيد للشركة حقًا ، وهو (نظريًا) يجب أن يكون أسهل كثيرًا مع Companies House والتشريع الذي يفرض على معظم الشركات الكشف عن أجزاء رئيسية من المعلومات. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح التقارير السنوية للمرء بتحديد السلوك المشبوه ، مثل القروض والاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الشركة ، والزيادات الهائلة في حجم المبيعات ، وإذا كانت المبالغ المتطابقة مستحقة للدائنين ومدينين من المدينين – مما يشير إلى أن الشركة من المحتمل أن تكون الطريق الذي يمكن من خلاله تدفق الأموال.

لن تسمح لك معلومات المصادر المفتوحة وحدها بإجراء تحقيق كامل في غسيل الأموال ، ولكن هذا النوع من الأبحاث يمكن أن يمنحك أدلة على مزيد من التحقيق ومتابعة المزيد من البحث.

 

نصيحة من الخبراء

إيجي أوستانين هو صحفي استقصائي في مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد
(OCCRP)
ومساهم في Bellingcat. وهو مهتم بالتحقيقات مفتوحة المصدر وبحوث مكافحة الفساد واستخدام المعلومات المضللة في وسائل الإعلام.
يمكن أن يكون التحقيق في الفساد فعّالًا عند محاولة الجمع بين العديد من الأدلة من مصادر مختلفة. يمكن أن يقودك اليخت إلى سجلات الشركة وسجلات الشحن ، ويمكن التحقق من الملكية أو الاستخدام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل

How to Uncover Corruption Using Open Source Research – bellingcat
يمكن بعد ذلك التحقق من المعلومات الواردة من وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الموقع الجغرافي ومحاولة العثور على معلومات سياقية أخرى حول الزمان والمكان. إذا سافر شخص ما إلى ساحل إيطاليا للصعود على متن يخت ، فهل كان من الممكن أن يكون في المدينة لحضور حدث؟ وبالمثل ، فإن النظر إلى أفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرين الذين يعملون على محيط الأصول التي تبحث عنها ، سواء كان قصرًا أو أي شيء آخر يمكن تسهيله بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن تكون هذه طريقة جيدة للعثور على مصادر للمقابلات.

طلبنا النصيحة من الصحفية يوليا ماكارينكو ومنتجة القناة الإخبارية الأوكرانية 112 أوكرانيا. تعمل يوليا والمنتج على البرنامج التلفزيوني القائم على الفساد “النائب العام
“People’s Procurator”
” (“Народная прокуратура”).

المنتج: قبل أن نتعامل مع أي مواضيع للتحقيق ، نجري بحثًا أساسيًا على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام. كان لدينا تحقيق حيث أظهرنا الحياة السرية لمدع عام من حقبة يانوكوفيتش. في هذا البرنامج ، تحدثنا عن كيفية تقديم فيراري كهدية عيد ميلاد لابنه البالغ من العمر 13 عامًا ، وأظهر أيضًا جميع سياراته الأخرى (مثل لاند كروزر 200 ، بي أم دبليو 740 ، جاكوار إف-تايب ، ليكسيس آر إكس). 360) ، الحياة الفاخرة التي تقودها زوجته ، ورحلاتهم الباهظة ، والعقارات ، وغير ذلك الكثير الذي سيكون من المستحيل دفعه براتب المدعي العام الأوكراني. وجدنا كل هذا بمعلومات مفتوحة المصدر ، وكانت صفحة الشبكة الاجتماعية لزوجته ذات قيمة خاصة. بعد العثور على هذه المعلومات ، قمنا بفحصها وتأكيدها جميعًا عبر السجلات الحكومية ، باستخدام “صحافة البيانات” ، وتلقي إجابات لطلباتنا لموارد المعلومات ، بالإضافة إلى الذهاب إلى منزل الرجل.
يوليا: بالطبع يمكن أن يساعدنا الانفتاح وتفاخر الأقارب في بعض الأحيان في فضح المسؤولين الحكوميين. وليس فقط الأقارب المراهقين هم الذين يتفاخرون. في كثير من الأحيان نجد صفحات شبكات التواصل الاجتماعي زوجات المسؤولين الحكوميين حيث ينشرون صوراً تظهر ساعات رولكس الذهبية التي تكلفها شقة بغرفة نوم واحدة في العاصمة. في كثير من الأحيان ، يستخدمون الشبكات الاجتماعية المنسية منذ فترة طويلة ، مثل
“Odnoklassniki”
شبكة اجتماعية باللغة الروسية تضاءلت شعبيتها في السنوات الأخيرة بسبب ظهور فكونتاكتي
[Facebook و Instagram].
ربما يفعلون ذلك على أمل ألا ينظر أحد هناك؟

عند البحث عن ممتلكات الموظفين الحكوميين في بيانات الدخل الخاصة بهم ، غالبًا ما نجد أقسامًا فارغة [عندما يترك المسؤولون فئات مثل “مكان الإقامة” فارغة ، من أجل إخفاء أماكن الإقامة الفخمة التي يتم الحصول عليها بوسائل أو أموال غير مشروعة]. في مثل هذه الحالات ، من المهم طلب المعلومات ليس فقط من السجل الرسمي لحقوق الملكية ، ولكن أيضًا لتكرار الطلب مع أدلة الهاتف التي يمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت الوصول إليها.
كانت هناك أوقات لم يكن الوصول إلى المعلومات متاحًا في التسجيل ، ولكن في الدليل وجدنا اسم شارع ورقمًا. في البداية بدا وكأن لا أحد يعيش في العنوان الذي وجدناه ، ولكن عند الوصول ، أكد الجيران خلاف ذلك.
رسلان ليفييف هو مؤسس فريق
Conflict Intelligence Team
وساعد في بحث مفتوح المصدر مع مجموعة أليكسي نافالني لمكافحة الفساد
FBK في 2012-2013.

عند التحقيق في الفساد مع المسؤولين الحكوميين ، فإن حيل المقربين منهم (العائلة والأصدقاء والزملاء) في نشر المعلومات عبر الإنترنت يساعدنا. نظرًا لعدم امتلاكهم أية مهارات في مجال أمن المعلومات ، فإنهم يعتقدون أن العقار المعروض في الصور المنشورة لا يظهر أي اتصال بالمسؤول القريب منهم ، وبالتالي غالبًا ما ينشرون معلومات كاشفة. أتذكر العديد من الأمثلة حول كيفية تأسيس العلاقة بين مسؤول وشركة فازت بالمناقصة بفضل الملفات الشخصية على الشبكات الاجتماعية – لقد كانا صديقين لبعضهما البعض. أتذكر كيف نشر أطفال المسؤولين صورًا للسيارات والداشا على حساباتهم على الشبكات الاجتماعية. مهمة الباحث: إيجاد هذه المعلومات. ابحث عن ملفات تعريف أقارب المسؤول. ثم راقب عن كثب ملامح أصدقاء هؤلاء الأقارب. سيساعدك البحث متعدد المراحل مع القليل من الارتجال في العثور على المعلومات.
—————————

 

 

 

شارك الجميع بهذا الموضوع
Share

عزيزنا القارئ في حال مواصلتك تصفح الموقع سيعني موافقتك على إستخدام الموقع لملفات الارتباط لمزيد من المعلومات

معليش على الازعاج ..إعدادات ملفات تعريف الارتباط على موقعنا تتيح لنا "السماح بملفات تعريف الارتباط" لمنحك أفضل تجربة تصفح ممكنة. إذا واصلت استخدام موقعنا هذا دون تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط أو نقرت على "قبول" أدناه ، فأنت توافق على ذلك.

Close